بيسنت يحقق في احتيال بـ9 مليارات دولار بمينيسوتا للاشتباه بتمويل حركة الشباب
مينيسوتا, الولايات المتحدة
- وزير الخزانة سكوت بيسنت يعلن إجراءات إنفاذ جديدة للتحقيق في فضيحة احتيال بقيمة 9 مليارات دولار في مينيسوتا.
- وزارة الخزانة تحقق عبر شبكة (FinCEN) في احتمالية تحويل أموال عامة مختلسة إلى جماعة «الشباب» الإرهابية في الصومال.
- خفض الحد الأدنى للإبلاغ عن التحويلات الخارجية من 10,000 دولار إلى 3,000 دولار في مقاطعتي هينيبين ورامسي لمكافحة غسل الأموال.
- بيسنت يتهم حاكم مينيسوتا تيم وولز بالإهمال في أداء واجباته الرقابية مما سمح بتفشي عمليات الاحتيال الواسعة.
- اعتبار التحقيقات في مينيسوتا نقطة انطلاق لبرنامج وطني شامل لمتابعة حالات احتيال مماثلة في ولايات أمريكية أخرى.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- إدارة ترامب تعلّق إعانات فيدرالية بقيمة 129 مليون دولار لولاية مينيسوتاالدستور10 يناير 2026 • 21:28
- إدارة ترمب تعلق 129 مليون دولار من مدفوعات المزايا لمينيسوتاالغارديان10 يناير 2026 • 17:04
- وزارة الزراعة الأمريكية تعلق 'الجوائز المالية الفيدرالية' لمينيسوتا، مستشهدة بـ'احتيال هائل'إندبندنت10 يناير 2026 • 00:04
- وزير الخزانة الأمريكي يدفع باتجاه تشديد مكافحة الاحتيال في مينيسوتاسي بي إس نيوز9 يناير 2026 • 23:16
- وزير الخزانة بيسنت يتعهد بعدم ترك أي حجر دون تقليب في تحقيق الاحتيال في مينيسوتافوكس بيزنس9 يناير 2026 • 19:41
- بيسنت يلوم وولز بينما تحقق الخزانة في وصول أموال الاحتيال في مينيسوتا إلى جماعة الشباب الإرهابيةفوكس نيوز9 يناير 2026 • 19:13
- سكوت بيسنت يخفض حدود التحويلات البنكية الخارجية في مينيسوتا لوقف 'الاحتيال غير المحدود'نيويورك بوست9 يناير 2026 • 17:09