مكتب الصرف يحقق في تحويلات بـ800 مليون درهم
الرباط, المغرب
- مكتب الصرف يفتح عمليات افتحاص دقيقة لتحويلات مالية للمستثمرين المغاربة تفوق 800 مليون درهم.
- كشفت التحريات عن عمليات مالية مشبوهة مع شركات واجهة في ملاذات ضريبية لتهريب الأموال.
- ركزت التحقيقات على مدى التقيد بالمساطر القانونية خاصة التصريح المسبق وتوطين الأرباح.
- تكثيف التنسيق بين مكتب الصرف والجمارك والضرائب لرصد التدفقات المالية غير القانونية.
المصادر
- تشديد المراقبة على استثمارات المغاربة بالخارجصباح أكادير21 فبراير 2026 • 16:50
باشر مكتب الصرف عمليات افتحاص لتحويلات مالية تفوق 800 مليون درهم أنجزها مستثمرون مغاربة نحو الخارج، حيث كشفت عمليات المراجعة عن معاملات بين شركات مرتبطة بهم أثارت تساؤلات حول انسجامها مع الأهداف المصرح بها والتقيد بالمساطر القانونية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تشديد المراقبة على العمليات المالية العابرة للحدود، ومن المتوقع أن تفضي التحقيقات الجارية إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
- مكتب الصرف "يحقق" في تحويلات مستثمرين أجانب بأكثر من 80 مليار سنتيمأخبارنا21 فبراير 2026 • 00:16
يواصل مكتب الصرف تدقيق تحويلات مستثمرين أجانب تجاوزت 80 مليار سنتيم للاستثمار بالخارج، حيث كشفت تحريات عن شبهات تهريب أموال عبر هياكل مالية معقدة وشركات واجهة في ملاذات ضريبية. يراقب المكتب هذه العمليات للتأكد من احترام القانون الذي يسمح بتحويل 200 مليون درهم سنوياً للاستثمار، مع وجوب توطين الأرباح وبيعها في سوق الصرف.
- مكتب الصرف يطارد استثمارات “مخفية” لرجال أعمال مغاربة في الخارجهسبريس19 فبراير 2026 • 13:30
أصدر مكتب الصرف إشعارات جديدة تستهدف رجال أعمال ومستثمرين مغاربة بسبب استثمارات مخفية غير مصرح بها في أصول منقولة بالخارج، بناءً على تحريات حول تحويلات مريبة عبر شركات أوفشور. وتكثف المصالح المالية التنسيق لرصد التدفقات غير القانونية وضبط عمليات التهرب الضريبي، تمهيداً لمتابعة المشتبه فيهم قانونياً.