"بينانس" تحول 1.7 مليار دولار لكيانات إيرانية مشبوهة
طهران, إيران
- رصد تحويلات بقيمة 1.7 مليار دولار من حسابين إلى كيانات إيرانية مشبوهة.
- وصول أشخاص من داخل إيران إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة.
- فصل أو إيقاف 4 موظفين على الأقل بعد إبلاغهم عن ثغرات أمنية.
- "بينانس" تنفي وجود أدلة على انتهاك القوانين وتؤكد التزامها بالمعايير.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- نيويورك تايمز: تحويلات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار إلى إيرانمصراوي24 فبراير 2026 • 13:24
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن منصة بينانس اكتشفت تحويلات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار تقريباً إلى إيران، وهو ما قد يشكل انتهاكاً للعقوبات الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن موظفين أبلغوا الإدارة بهذه المعلومات وتم فصلهم، بينما نفت بينانس وجود أي دليل على انتهاكات العقوبات.
- تقارير: منصة العملات المشفرة بينانس ربما مولت جهات إيرانيةالغارديان24 فبراير 2026 • 01:10
تقارير داخلية في منصة بينانس للعملات المشفرة تكشف عن وصول أشخاص من إيران إلى أكثر من 1500 حساب، مع تحويلات مشتبه بها بقيمة 1.7 مليار دولار إلى جهات مدعومة إيرانيًا مثل الحوثيين. تدعي المنصة أنها لم تخالف قوانين العقوبات وتنفي فصل موظفين بسبب رفعهم مخاوف امتثال.
- بينانس تطلق موظفين أبلغوا عن تحويل مليار دولار إلى كيانات إيرانية تحت العقوباتوول ستريت جورنال23 فبراير 2026 • 21:14
أوقفت إدارة منصة بينانس للعملات المشفرة تحقيقًا داخليًا كان يفحص تحويل مليار دولار عبر المنصة إلى شبكة تمول جماعات إرهابية مدعومة من إيران، وتم فصل المحققين الذين اكتشفوا التحويلات. تأتي هذه الحادثة بعد اعتراف بينانس سابقًا بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، مما أدى إلى دفع غرامة قياسية والحكم على مؤسسها بالسجن، مع تعهدها بالإصلاح تحت الإشراف الأمريكي.
- إيرانيون يستولون على 1.7 مليار دولار من منصة للعملات الرقميةسكاي نيوز عربية23 فبراير 2026 • 20:00
كشف تحقيق داخلي في منصة بينانس أن إيرانيين تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب العام الماضي، وتم تحويل 1.7 مليار دولار إلى كيانات إيرانية مرتبطة بجماعات إرهابية. قامت المنصة بعد ذلك بفصل أربعة موظفين على الأقل شاركوا في التحقيق، مبررة ذلك بانتهاكات بروتوكول الشركة.